Правоохранители проверят директора компании «Зонателеком»

Правоохранительные органы Тульской области проверят действия Сергея Малахова, руководителя одной из крупнейших IT-компаний, обеспечивающей связь в следственных изоляторах и колониях России, – ООО «Защищенные телекоммуникации » («Зонателеком»).

Директор компании «Зонателеком» ранее уже был судим и, возможно, не окончательно завязал со своим прошлым. Несколько заявлений написали наследники умершего основателя компании Андрея Куземского, которые после его смерти остались ни с чем, несмотря на завещание.

В 2010 году в Туле появилась IT-компания «Зонателеком», которая быстро стала одной из ведущей на российском рынке. Основателем компании был предприниматель Андрей Куземский, он и пригласил в партнёры своего друга Сергея Малахова. Доли партнёры поровну, так как молодой и перспективный Сергей должен был осуществлять оперативное управление. Стратегическая работа, в том числе заключение договоров с учреждениями ФСИН, было задачей Куземского.

Как мы все знаем, с этой задачей Куземский справился отлично. «Зонателеком» – это синоним легальной связи для людей в местах принудительного содержания. Компания быстро развивалась, прибыль компании перевалил за сотни миллионов рублей, а выручка – за миллиард рублей.

Пока бизнес успешно развивался, между партнёрами укреплялись дружба и доверие. По крайней мере, так думал Куземский.

К несчастью, в ноябре прошлого года основатель «Зонателеком» скончался из-за тяжелой болезни. Согласно завещанию Куземского, все его имущество, включая долю в компании «Зонателеком», досталось единственной наследнице – его жене Ирине Куземской. С чем вдова и обратилась к нотариусу Москвы в декабре. Однако выяснилось, что прав на 50%-ю долю в миллиардном бизнесе покойного мужа Куземская уже не имеет, а чуть позже 99% уставного капитала стали принадлежать Сергею Малахову.

В 2020 году Андрей Куземский, который из-за серьёзных проблем со здоровьем менее активно участвовал в бизнесе, пожелал оставить своей жене финансовую помощь в виде доли в успешном бизнесе. Для этого он договорился со своим партнёром об изменении устава компании. Ранее устав содержал в себе пункт, запрещающий переход доли в уставном капитале компании по наследству без согласия участников общества.

Ещё за год до своей смерти Куземский рассказал жене, что он и Малахов приняли новую редакцию устава «Зонателеком» от 09.07.2020, убрав пункт о запрете перехода доли по наследству без согласия всех участников общества. При этом регистрацию документа в налоговой службе Малахов взял на себя. В итоге Малахов направил Куземскому скан-документа с отметкой и печатью Межрегиональной инспекции ФНС №10 по Тульской области о принятии нового устава компании от 09.07.2020.

Умирая, Андрей Куземский был уверен, что оставил свою семью с долей в бизнесе, который строил долгие годы. Он даже не подозревал, что его партнёр не придёт на похороны, а вместо этого направится в налоговую инспекцию для регистрации 99% долей компании на своё имя.

«Ловкость рук и никакого мошенничества»

Накануне смерти Куземского его жена получила от Малахова документы, касающиеся компании, включая устав «Зонателеком». Когда вдова начала разбираться в ситуации, она обнаружила, что устав отличается от той версии, которую ранее присылал её мужу Малахов.

Более того, как утверждает вдова, она увидела, что подписи на протоколах и решениях Общества выполнены не рукой её супруга.

6 декабря 2023 года Сергей Малахов обратился в Управление ФНС России по Тульской области с заявлением о переходе 50%-й доли компании, принадлежавшей Куземскому, в пользу ООО «Защищенные Телекоммуникации». Через несколько дней Малахов обратился в налоговую службу с заявлением о регистрации нового устава «Зонателеком» и увеличения его уставного капитала компании с 10 000 до 500 000 рублей. Так доля Малахова выросла до 99%.

Юристы Куземской полагают, что действия Сергея Малахова имеют все признаки незаконного захвата управления ООО «Защищенные Телекоммуникации», а налоговой службе были представлены заведомо недостоверные данные, поскольку 50%-я доля не могла в принципе перейти Обществу, так как наследницей является вдова.

– Как минимум Ирине Куземской принадлежит 25%-я доля в уставном капитале «Зонателеком» как пережившей супруге в силу ст. 1150 ГК РФ. В уставе компании отсутствуют ограничения, связанные с переходом доли супругу участника при разделе общего имущества супругов, в том числе раздела, происходящего на основании факта смерти супруга-участника. Остальные 25% также принадлежат Куземской как единственному наследнику всего имущества Андрея Куземского по завещанию от 24.10.2023, – говорит представитель Куземской в судебном споре Алексей Васятин.

Если в уставе организации указано требование о получении согласия остальных участников общества при переходе доли к наследникам участника, то, согласно законодательству, вопрос о даче согласия на правопреемство по доле решается только после того, как нотариус, в производстве которого находится наследственное дело, обратится к обществу с соответствующим запросом. При этом до выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусом может быть назначен доверительный управляющий, который будет управлять долей.

– Однако нотариус Смирнова О.В., ведущая наследственное дело № 182/2023 в отношении наследства Куземского Андрея Николаевича, не обращалась к ООО «Защищенные Телекоммуникации» с запросом о получении согласия на переход доли 25 % к наследнику Куземской Ирине Ивановне. При этом нотариус не смогла назначить доверительного управляющего долей в связи с тем, что в ЕГРЮЛ были внесены заведомо недостоверные сведения о переходе доли Куземского Андрея Николаевича в уставном капитале ООО «Защищенные Телекоммуникации» в пользу общества, – комментирует юрист Юлия Михальчук.

Получается, когда Малахов уверял Куземского, что внесены изменения в устав организации, это был обман? А копия устава? Подделка?

– Исходя из изученных материалов, полагаю, что в действиях Малахова С.А. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, то есть мошенничества, поскольку Малахов с целью приобретения права на чужое имущество сознательно предоставил Куземскому копию Устава ООО «ЗТК», имеющую сфальсифицированные оттиски печати налоговой службы, якобы подтверждающие регистрацию Устава с измененными положениями, – считает кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса юридического факультета МГУ, адвокат Дмитрий Чекулаев.

– Между тем, окончательный вывод о наличии признаков преступления в действиях Малахова С.А. может быть сделан только компетентными органами после проведения тщательной проверки в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Связи до Америки довели

Ирина Куземская также обратилась и в Следственное управление СК России по Тульской области с просьбой взять дело на контроль, опасаясь, что наличие знакомств у нынешнего руководства компании с должностными лицами в органах власти региона может повлиять на ход и результаты проверки тульской полицией по её заявлению.

Интересную команду сколотил Сергей Малахов. А как по-другому? Согласитесь, кто-то должен был заниматься компанией, пока дети директора появлялись на свет в Соединенных Штатах Америки. Им, кстати, там нужна и недвижимость по-хорошему. У компании «Зонателеком» есть особые лицензии для работы на территории закрытых учреждений. Должностные лица компании имеют доступ к такому объёму информации, доверить которую возможно только тем людям, которые живут и работают в нашей стране.

К своим опасениям вдова добавляет возможное участие к захвату доли бизнеса покойного Куземского Владимира Аллахвердова – исполнительного директора «Зонателеком», а в прошлом – замминистра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, председателя Комитета Тульской области по развитию туризма.

Владимир Аллахвердов

О возможной роли Аллахвердова Ирина Куземская рассказала и в другом заявлении в правоохранительные органы. По её словам, Владимир Аллахвердов направляет ей сообщения со скрытым содержанием угроз жизни и здоровью, и предупреждениями о недопустимости вмешательства в деятельность ООО «Защищенные телекоммуникации».

Так ли это, теперь разбирается тульская полиция.

По словам Ирины Куземской, сообщение с обновлённым уставом «Зонателеком» было переслано Куземскому Малаховым от руководителя юридической фирмы «Бюрократ» Максима Кольцюка. Также Кольцюк работает в «Зонателеком» на руководящей должности и совместно с Малаховым является учредителем коллекторского агентства ООО «Дебит коллекшн».

Максим Кольцюк

Личность Кольцюка в регионе известна, он занимает пост общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области. Однако уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе уверил нас, что любой возможный конфликт интересов будет разрешаться в строгом соответствии с требованием закона. Отцом Максима является Владимир Кольцюк, судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Кстати, ранее судья много лет работал в судебной системе Тульской области.

«Где деньги, Зин?»

Следователи проверят не только факт подделки устава. Под проверку попадет факт возможного искусственного занижения активов и стоимости компании на 2022 год. Из открытого специализированного сервиса «Rusprofile» видно, что в 2021 году при выручке 1,1 млрд рублей прибыль «Зонателеком» составила 256 млн рублей. В 2022 при выручке 1,5 млрд рублей прибыль составила 27 млн рублей, то есть, почти на 90% меньше. Именно по состоянию на 31.12.2022 будет высчитываться действительная стоимость доли в компании, которую «Зонателеком» должна будет выплатить Ирине Куземской.

Защита Куземской предполагает, ссылаясь на переписку Малахова и Куземского, что общий возможный диапазон стоимости бизнеса варьируется от 3 до 6 млрд рублей.

Почему прибыль компании вдруг снизилась почти в 10 раз? Резко возросли расходы? Мог ли Малахов знать о том, сколько времени проживет Куземский? Конечно, нет. Но все медицинские показатели были ему известны. Именно Малахов советовал Куземскому, где лечиться и проводить операцию, после которой состояние бизнесмена ухудшилось.

Ситуация очень непростая и редакция заранее попыталась собрать мнения всех сторон. Ещё 26 декабря 2023 мы направили запросы в компанию «Зонателеком» для получения комментария от Малахова, Кольцюка и Аллахвердова. На сегодняшний день ответы мы так и не получили.

Тем временем 17 января судья Арбитражного суда Тульской области Елена Фрик начинает процесс по рассмотрению заявления Ирины Куземской о признании недействительным решения тульской налоговой службы о внесении изменений в ЕГРЮЛ по документам, представленным Сергеем Малаховым.

Редакция продолжит следить за развитием событий. О том, кто может стоять за личностью простого тульского миллиардера Сергея Малахова, читайте в следующих публикациях.

compromat